老热钲
2019-07-01 09:19:13

根据周一公布的一项新调查显示,英国王位继承人查尔斯王子经营的慈善机构收到了英属维尔京群岛一家公司的数十万美元捐款,该公司曾用于清洗从俄罗斯流出的资金。 目前尚不清楚该慈善机构是否知道该基金的来源。

非营利组织犯罪和腐败报告项目和立陶宛网站15分钟的报告显示,多年来,至少有75家离岸公司的庞大网络允许俄罗斯总统弗拉基米尔·普京,俄罗斯罪犯和寡头们的朋友和盟友转移资金。海外并在以后洗钱。

gettyimages-1126537420-594x594 威尔士亲王查尔斯王子于2月21日在伦敦参加克兰默奖 .Kirsty O'Connor / Getty Images

该调查基于泄露的文件,包括银行交易,这可能构成有史以来最大的银行泄密事件之一。

这一新发现的业务来自俄罗斯私人投资银行Troika Dialog,该银行当时由俄罗斯 - 亚美尼亚银行家和普京盟友Ruben Vardanyan经营。 Troika Dialog的员工帮助建立了离岸公司网络,并用它来隐藏银行连接良好和富有的客户的资金。 Vardanyan声称他和银行都没有犯下任何罪行或对任何不法行为负责。

据报道,这项行动从2006年左右到2013年。 在此期间,离岸公司进行了近90亿美元的内部金融交易,以模糊货币的来源。

“给出的例子是经典的以贸易为基础的洗钱活动。 通过使用政府授予购买外贸物品许可证的公司的个人也被用来帮助将航班资金从一个国家洗出来,“国际金融调查员和洗钱专家Burke Files向新闻周刊报道该报道。

“至于使用政府账户和慈善机构转移资金,这是一项最先进的洗钱技术,当时这笔资金被转移,”档案继续说道。 “今天,当局已经开始使用慈善机构,但对政府账户却没有那么多。 我们看到钱通过州立大学账户,军事俱乐部账户,甚至是市政停车账户。“

据英国新闻媒体分享并查看的泄露文件显示,2009年至2011年期间,Vardanyan据称向Prince's慈善基金会进行了三笔价值20万美元的交易。 这笔资金来自一家位于英属维尔京群岛的离岸公司,名为Quantus Division Ltd.,由Troika Dialog管理。

“这些文件表明,犯罪和合法资金可能混合在一起,因此无法追踪原始来源,然后通过屏幕公司进入全球银行体系,” 卫报报道。

在其网站上,王子的慈善机构声称“改变生活,建立可持续发展的社区”。

“威尔士亲王每年都会开展数十项活动,以支持他的慈善事业。 威尔士亲王的慈善机构每年筹集超过1亿英镑[近1.32亿美元]以支持威尔士亲王在英国和海外的慈善工作,“该组织的网站上写道。